证券代码：002066       证券简称：瑞泰科技           公告编号：2022-066

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                 瑞泰科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通

知于 2022 年 12 月 18 日通过电子邮件发出，于 2022 年 12 月 23 日以现场结合通

讯的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第

二会议室召开，以通讯表决方式出席会议的董事包括余兴喜先生、赵选民先生、

李勇先生、侯涤洋先生和孙祥云先生。

   本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事占董事总数的 100%。

公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋作宝先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   （一）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司控股子公

司以公开挂牌方式增资扩股的议案》。

   本议案详情请见公司于本公告日同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股子公司以公开挂牌方式增资

扩股的公告》（公告编号：2022-067）。

   （二）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司副总

经理的议案》。

   本议案详情请见公司于本公告日同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》（公

告编号：2022-068）。

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   公司独立董事对此发表了独立意见， 详细内容请见公司于本公告同日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关

于聘任公司副总经理的独立意见》。

   （三）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司<董事

会战略委员会议事规则>部分条款的议案》。

   修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》全文刊登于

本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   （四）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司<董事

会审计和风险委员会议事规则>部分条款的议案》。

   修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会审计和风险委员会议事规则》全文

刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   （五）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司<董事

会提名委员会议事规则>部分条款的议案》。

   修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》全文刊登于

本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   （六）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司<董事

会薪酬与考核委员会议事规则>部分条款的议案》。

   修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文

刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   （七）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<

融资管理办法>部分条款的议案》。

   修订后的《瑞泰科技股份有限公司融资管理办法》全文刊登于本公告日同日

的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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   （八）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<

担保管理办法>部分条款的议案》。该议案需经公司股东大会审议通过。

   本议案详情请见公司于本公告日同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于修订公司

<担保管理办法>部分条款的公告》（公告编号：2022-069）。

   修订后的《瑞泰科技股份有限公司担保管理办法》全文刊登于本公告日同日

的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   （九）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<

企业对外捐赠管理办法>部分条款的议案》。

   修订后的《瑞泰科技股份有限公司企业对外捐赠管理办法》全文刊登于本公

告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   （十）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2023 年内

部审计工作计划》。

   三、备查文件

  《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》。

   特此公告。

                                 瑞泰科技股份有限公司董事会

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